李姓男子成立詐騙集團，透過設置假借貸公司網頁，誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款，警方追查再查獲洗錢水房，經手贓款約新台幣 6.7 億元，全案警方共逮捕李男等 23 人依法送辦。
刑事警察局電信偵查大隊今天發布新聞稿表示，警方於 2021 年 7 月間接獲詐騙集團情資，發現有詐騙集團利用民眾急於貸款，在網路上設立假借貸公司網頁，並要求有需求貸款的民眾，依指示加入假業務人員的手機通訊軟體帳號為好友。
待被害人加入好友後，假業務人員會誆稱需增加帳戶內金流筆數，以提高信用額度方可貸款，要求受騙民眾提供自身帳戶，供其他受詐騙民眾匯款後，再遙控貸款人將相關款項領出等犯罪手法。
全案經刑事局電信偵查大隊第二隊與台中市警察局第二分局、桃園市警局中壢分局、新北市警察局永和分局等單位共組專案小組，並報請台北及台中地檢署指揮偵辦。
專案小組於去年 7 至 11 月間，及今年 3 至 9 月間，共計分 7 波行動進行查緝，除查獲詐騙集團在台灣的控盤首腦 41 歲李男等 13 人到案外，又持續溯源贓款流向，於 2021 年 10 月間在台北市查獲 48 歲施男等 3 人的洗錢水房，又於 2022 年 9 月間在桃園市查獲 31 歲葉男等 7 人的洗錢水房，全案共計逮捕 23 人偵辦。
警方全案並查扣現金 581 萬餘元，以及點鈔機、工作筆電、工作手機、中國銀聯卡與國內提款卡等贓證物。
警方查出，以施男及葉男為首的洗錢水房，均將詐騙所得贓款匯至中國地區的人頭帳戶內，清查施男負責的洗錢水房，自 2020 年 2 月起開始運作，至 2021 年 10 月間遭警方查獲為止，已經手贓款約 5 億餘元，不法獲利約 400 萬餘元。
另查獲葉男負責的洗錢水房，初步清查金流約 1 億 7000 萬元，合計 2 處洗錢水房轉匯不法金流約 6 億 7000 萬元。警方全案詢問後，已將李男等 23 人依詐騙、違反銀行法等罪嫌，移送台北及台中地檢署偵辦。
（新聞資料來源 : 中央社）
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