洗錢

德國金融城市法蘭克福今天從9個競爭者中出線，成歐盟新機構「反洗錢局」所在地。 2025 年該局將選出直接受其監管的金融機構， 2026 年開始監管。這也是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。

前高市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年入高雄二監服刑，6 日獲高院裁准假釋，高雄二監6 日下午5時 30 分許收到高院保護管束令，陳致中晚間8時許假釋出獄。

前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中因洗錢及偽證等罪合併執行刑1年2月，目前在高雄第二監獄服刑。陳致中日前獲准假釋，台灣高等法院今天裁准假釋中付保護管束，可出監。陳致中去年5月 11 日向檢方報到入監，隨後上銬被囚車載往高雄第二監獄服刑至今。矯正署2月5日核准陳致中的假釋案。

以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的詐欺集團，涉嫌以冒充知名分析師傳送投資訊息手法誘騙民眾，超過 50 人受害、被騙金額逾 3000 萬元，刑事局今天宣布已逮獲呂男等 18 嫌法辦。

台中商銀董事長王貴鋒涉夥同租賃公司負責人周哲男、台中銀經保負責人賴女花公款奢華度日，3人遭檢方聲押後，新北地院經8小時審理，諭知王貴鋒以新台幣 1500 萬元交保，並限制住居、出境與出海。

施姓男子涉組成洗錢集團，在台中打造無人化機房， 24 小時不間斷為越南當地賭博網站洗錢，1個月經手逾新台幣 10 億餘元，警方循線逮捕施男等 15 人，依法送辦。

李姓男子涉嫌組成詐騙收簿集團，收購人頭帳戶供詐騙集團騙取被害人金錢，警方還查出集團為菲律賓博弈網站跨境洗錢，警方日前循線逮捕李男等6人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。刑事警察局電信偵查大隊第2隊今天表示，檢警於今年7月初，接獲台中市 27 歲李男涉嫌組成詐騙收簿集團的情資，由刑事局電信偵查大隊第2隊與台中市警察局第四分局等單位，共組專案小組偵辦。

商人孫天群捲入自稱共諜的王立強事件後，不滿時任民進黨立委管碧玲指他為詐騙犯，提告求償。一審判管碧玲賠 16 萬元。二審今天認定涉及公共利益，可受公評，改判免賠。可上訴。

刑事局中打偵辦假投資詐騙集團案，循線查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，逮捕主嫌紀女等人，其中成員陳女近 2 年提領贓款逾 2.5 億元，警方全案詢問後，將紀女等 17 人依法送辦。

中國創新投資公司主席向心夫婦涉洗錢獲判無罪確定，今天下午到桃機，預計晚間返回香港，2 人最想見女兒與父母；台灣房產已委託律師處理，對於是否求償未回應，只說想趕快回家。