李姓男子涉嫌組成詐騙收簿集團，收購人頭帳戶供詐騙集團騙取被害人金錢，警方還查出集團為菲律賓博弈網站跨境洗錢，警方日前循線逮捕李男等6人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。
刑事警察局電信偵查大隊第2隊今天表示，檢警於今年7月初，接獲台中市 27 歲李男涉嫌組成詐騙收簿集團的情資，由刑事局電信偵查大隊第2隊與台中市警察局第四分局等單位，共組專案小組偵辦。
案經專案小組蒐證完備後，今年9月 26 日前往李男位於台中市北區某商辦大樓設立據點搜索調查，帶回李男及成員等4人，另外前往北屯區與南屯區，帶回集團幹部游男與成員王男等人到案，並查扣轉帳用電腦、簡訊接受器、工作手機 28 支、國外電信門號 SIM 卡 2955 張等贓證物。
警方查出，收簿集團成員以經營博弈為由，向他人收購金融帳戶後，隨即交付詐騙集團使用，涉案詐騙集團便以人頭帳戶作為詐騙匯款使用，由詐騙集團成員在機房內，透過通訊軟體以假投資手法騙取被害人金錢。
另外，警方並發現李男於 2022 年8月起，以第三方支付公司名義為掩護，從事菲律賓跨境博弈網站洗錢工作，經由大量菲律賓當地的電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台 GCASH 及 MAYA 帳號，再透過簡訊接收器大量接收認證碼，進行博弈網站出入金洗錢。
辦案人員初步統計，李男自成立轉帳水房交易至今，經手總金額菲律賓披索 21 億 490 萬餘元（約新台幣 12 億餘元），李男再收取交易金額的千分之1作為手續費，不法獲利逾 120 萬元。
警方全案訊問後，依詐欺、違反洗錢防制法、賭博等罪嫌，將李男等6人移送台中地檢署偵辦，並持續追查幕後犯罪集團。
（新聞資料來源 : 中央社）
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