亞太防制洗錢第三輪評鑑報告 台灣獲最佳評等

行政院洗錢防制辦公室今天表示，亞太防制洗錢組織（APG）公布第三輪評鑑報告，台灣達到最佳的一般追蹤等級（regular follow-up）。

洗防辦晚間透過新聞稿表示，亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）今天正式發布台灣第三輪相互評鑑報告，台灣確定達到最佳的「一般追蹤等級」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級（enhanced follow-up）」更加進步。

洗防辦指出，該報告發布後將轉由國際防制洗錢金融行動組織（Financial Action Task Force，FATF）與其周邊組織計 200 多個會員國，及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見，並於 8 月 22 日於澳洲坎培拉 APG 年會大會中，由各會員國提問及採認通過。此段時間內，國內各機關(構)、團體或個人，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心，支持台灣順利通過本次評鑑。

洗防辦表示，洗錢防制評鑑效益長達近 10 年，評鑑結果不僅影響台灣金融秩序、發展健全與穩定，更實質涉及外商投資對台灣金流環境評估，長期影響台灣經貿發展，而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。

洗防辦說，台灣為落實國際洗錢防制的規範要求，打擊不法犯罪，杜絕洗錢，以利經濟發展，及配合第三輪相互評鑑所需，於 2017 年 3 月 16 日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」。花費近 3 年籌備與近 1 年評鑑期，有共計 37 個政府部門單位、 31 個產業界戮力投入，努力終獲國際組織肯認成效。

洗防辦說明，在報告的 11 個效能遵循項目中，台灣在風險、政策與協調、國際會議等 7 個項目獲評為實質上相當有效（substantial），一般標準值為 5 個以上。另外在 40 個法令遵循項目中，台灣低於未遵循項目者僅 7 個項目（標準值為需少於 8 個）。

（新聞資料來源 : 中央社）