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銀行法

涉堅守自盜3億遭押 台新理專曾諮詢投資移民

台新銀行周姓理財專員涉嫌盜領客戶資金達新台幣3億元,台北地院今天裁定羈押禁見。北院指出,周男在案件被揭發後,曾諮詢如何投資移民,並與他人討論如何脫產保留犯罪所得。周男疑為填補長期投資虧損,涉嫌盜領經手客戶資金達3億元。台北地檢署認定周男涉犯銀行法特別背信、業務侵占、洗錢防制法、偽造文書、詐欺等罪犯嫌重大,向法院聲押。台北地院今天裁定羈押禁見。

涉監守自盜3億 北院裁定台新理專羈押禁見

台新銀行理財專員周姓男子疑為填補長期投資虧損,涉嫌盜領經手客戶資金達新台幣3億元。台北地檢署以周男涉犯銀行法等罪犯嫌重大,向法院聲押。台北地院今天裁定羈押禁見。檢警調查, 41 歲的周男自2010 年6月起擔任台新銀行財務理專,他疑因長期投資炒期指虧錢,為填補投資虧損金額,藉由推銷基金、股票、債券等金融商品或是能私下協助客戶投資之際,以方便業務作業之理由,要求客戶於多張空白出款表單用印或簽名。

台新銀行理專監守自盜 10年吞客戶3億

刑事局今天宣布破獲銀行史上最高額監守自盜案,台新銀行高階理財專員 41 歲周姓男子為填補長期投資虧損,竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元, 12 日獲報後循線於昨晚將他逮捕。刑事局今天舉行破案記者會,刑事局偵查第七大隊大隊長黃水願表示,日前有銀行業者報案指,其公司一名周姓理專涉嫌侵占銀行客戶帳戶金額,委託律師報案訴請偵辦。

涉財報不實等罪 王永慶女婿500萬元交保

檢調獲報,大眾全球投資控股旗下廣仁科技涉嫌以不實合約,申請銀行信用狀後向銀行辦理押匯,涉嫌違反銀行法等罪。北檢約談廣仁董事長簡明仁到案,今天諭令簡男 500 萬元交保。另外,同案被告大眾控特助王繼賢 50 萬元交保、出納李慧玲 30 萬交保、被告吳亦村 120 萬元交保。檢調接獲通報,廣仁科技公司於 2014、2015 年間,涉嫌以銷售 CPU…

永豐控張晉源背信案 黃國昌穿法袍辯護

前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案,台北地院今天第3次召開準備程序庭。前立法委員黃國昌擔任張晉源的辯護律師。張晉源對黃國昌義務幫他辯護表達感謝之意。由於張晉源曾揭發永豐金「三寶超貸案」,而被外界稱為「吹哨者」(指揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當行為的人),因此備受矚目。

遠航案 張綱維涉掏空廖燦昌疑配合遭訴求重刑

台北地檢署認定遠航董事長張綱維涉侵占遠航公司 13 億餘元,並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾 22 億元本息移轉給遠航,今天依違反證交法等罪起訴張綱維,並求處重刑。另外,前合作金庫董事長廖燦昌被控配合張綱維需求,以董事長之姿召集各級主管,置專業倫理於不顧,涉施壓合作金庫銀行基層作業人員違法放貸遠航公司,北檢依違反證券交易法、銀行法等罪起訴廖燦昌,並請法院從重量刑。

潤寅詐貸案 王音之羈押禁見

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦去年逃亡美國,楊文虎 1 月間被押解返台。王音之今天自美國被押解返台歸案,北檢訊後聲押。台北地院審理後,晚間 10 時許裁定羈押禁見。