洗錢

報載日本交通 IC 卡西瓜卡遭詐騙集團儲值盜刷金額方式洗錢，恐有上萬人受害。對此，刑事局昨晚表示，經查 1 至 7 月相關詐騙案僅約 30 件，且多為小額財損，已組專案小組積極偵辦。

廖姓男子等人涉嫌組成收購人頭帳戶集團，以 20 萬元至 30 萬元不等高價收購帳戶，再將「自願性人頭」控制在汽車旅館，配合集團成員提領詐騙款，刑事局日前逮捕廖男等 7 人送辦。

哥倫比亞檢察總長今天一早表示，總統裴卓（ Gustavo Petro ）的兒子尼可拉斯（ Nicolas ）已被逮捕，為一場與洗錢與不法致富相關調查的一環。裴卓是哥國首位左派總統，綜合法新社和路透社報導，他今天在更名為X的社群網站推特（ Twitter ）寫說，警察逮捕了他的兒子尼可拉斯和前兒媳瓦斯蓋茲（ Daysuris Vasquez ）。

鐵路警察局今天表示，詐騙集團常以假投資借貸等手法騙民眾把金融卡及存摺放在各火車站置物櫃，導致被害人成洗錢共犯，統計至今有 37 件，以台中火車站最多，將持續宣導。

媒體報導蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具，數位部產業署回應，將要求蝦皮加強巡查不法及可疑商品，若賣家販售違法商品，平台有審核下架或配合主管機關通知後下架商品的義務，後續也將對第三方支付業者進行洗錢防制查核。經濟民主連合今天召開記者會，提到蝦皮既然可作為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，也很可能選舉期間被中國用來介入選舉，成為違法政治獻金、收買媒體網紅、發放走路工甚或賄選買票的管道，呼籲主管機關與檢調機關特別留意，也呼籲數位部嚴肅看待蝦皮電商平台上的各種亂象。

檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達 5000 萬元，共 65 人受害。2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。

前總統陳水扁之子被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館犯罪所得，判刑1年定讞。由於陳致中先前曾因偽證罪判刑定讞，檢察官聲請2罪定執行刑。高院日前裁定執行1年2月。可抗告。

網路借貸媒合平台 im .B詐騙案持續延燒，前行政院顧問陳振坤和主嫌曾國緯過從甚密，且疑涉助其賣房、脫產，檢警今天兵分多路拘提陳振坤等6嫌，晚間將移送北檢複訊。

高雄越南籍阮姓通譯在 Facebook 認識網友，對方誆稱能以優惠匯率兌換越南盾，且過程皆以越南文通訊，導致阮婦誤認是同鄉前往買點數，幸店員機警通知員警，經勸說終於保住1萬 5000 元。

中國信託商業銀行日前才有行員涉幫詐騙集團洗錢遭起訴，又傳出蘆洲分行蕭姓女行員疑勾結詐騙集團。新北地檢今天複訊後認定蕭女涉犯加重詐欺等罪嫌，向新北地院聲押禁見。