洗錢

義大利警方今天在掃蕩中國金錢掮客網路的最新行動中，逮捕了 33 人，這些掮客涉嫌從義大利黑手黨「勇者」（Ndrangheta）等販毒集團洗錢超過 5000 萬歐元（將近新台幣 17 億元）。

郭姓女子等人共組詐欺集團向曾購買靈骨塔的40餘人佯稱協助轉售，並要求加購其它殯葬商品，藉機詐財。新北檢方今天指出，查扣現金新台幣1億餘元與金塊，聲押11人獲准。

刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦。

中國創新公司主席向心及妻子龔青被控洗錢，一審無罪，二審今天仍判無罪。向心辯護人表示，夫婦遭限制留台已1390天，希望檢察官不要提起上訴，讓向心夫婦早日回家。

嘉義何明德行善團負責人陳美智及夫婿蕭豐彥被控10餘年間，侵占善款或轉為其他投資計新台幣近7億元，被依洗錢等罪嫌起訴，嘉義地院今天判2人均為6年2個月徒刑，可上訴。

中信銀行先前有行員涉嫌與詐騙集團勾結遭起訴，檢調再發現中信銀還有行員參與詐欺犯行，21 日搜索中信銀3家分行並聲押1名行員。針對銀行員勾結詐騙集團，金管會決定採2面向防

去年九合一選舉期間，立委林楚茵質疑當時基隆市長候選人謝國樑涉嫌洗錢320萬美元。謝國樑向林楚茵求償新台幣300萬元，台北地方法院今天判決謝國樑敗訴。可上訴。

夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。

新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，查出 345 人受害，詐騙或洗錢金額逾新台幣 4 億元，詐團為躲避人頭帳戶遭追緝，改用公司金融帳戶轉匯。檢方今天依違反銀行法等罪嫌起訴 22 人。

吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款避免遭警方查緝，案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人，並依詐欺等罪嫌送辦。