洗錢防制法

曹姓男子為首的詐欺機房，假冒「台新證券」發送投資獲利高的簡訊，慫恿被害人下載假的 APP ，檢警逮捕曹男等 21 人，已有 20 人受騙，損失新台幣 2500 萬元。刑事局電信偵查大隊今天發布新聞稿指出，曹姓男子在去年7月間，透過 iMessage 發送假投資訊息，引導民眾使用偽造的台新證券 App 買賣股票，民眾一旦想結清就會被封鎖，報請台灣新北及台中地檢署指揮偵辦，擴大追查詐欺集團。

洗錢防制新法上路後，到銀行現場開戶動輒 1 小時以上。兆豐銀行今年 3 月推出自行研發的「智慧櫃員機（STM）」，用電腦整合繁複耗時的開戶作業，搭配行員輔助，讓開戶時間大幅縮短在 20 分鐘內。

為促進金控家族股權透明，金管會正擬具股權申報表格，並約談國內金控家族，預計 7 、 8 月時先讓金控業者自願揭露申報，隨後將進一步修法，賦予法源，作為內控內稽申報基礎。

銀行執行認識你的客戶(KYC)頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌今天宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣 50 萬元，不需提示身分證件供核對。

一名台灣籍旅客今天搭機前往日本大阪，被發現手提行李中攜帶 414 萬日圓。海關依洗錢防制法、管理外匯條例規定，在查驗後當場發還 110 萬，其餘超額的 304 萬依法沒入。

部分金融機構執行洗錢防制措施引發民怨，金融監督管理委員會表示，金融機構請客戶更新資料，需提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道，方便客戶辦理。

行政院洗錢防制辦公室今天(13日)表示，亞太防制洗錢組織(APG)第 3 輪相互評鑑現地評鑑已於 9 日完成第一週評鑑作業，總計已完成 39 場評鑑分組會議。

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑前，立法院今天三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出，遵法文化、虛擬通貨交易納入法制，爭取 APG 評鑑佳績。

距離「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑只剩 3 天，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，洗錢防制法及資恐防制法完成修法後，台灣可望自「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。

立法院會今天三讀修正通過洗錢防制法部分條文，增訂金融機構及指定的非金融事業及人員，應建立洗錢防制內部控制與稽核機制，金融機構違反相關規定，最高可處新台幣 1000 萬罰鍰。