社會 洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦 小育 2023-09-18 18:06 刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團,以假檢警詐騙被害人,並發現集團匯集3個幫派成員,洗錢金額逾新台幣1.3億元,警方訊問後依詐欺等罪嫌,將涉案21人移送中檢偵辦。
社會 被控洗錢二審仍無罪 向心夫婦盼能解禁回家 芋傳媒 2023-09-06 13:05 中國創新公司主席向心及妻子龔青被控洗錢,一審無罪,二審今天仍判無罪。向心辯護人表示,夫婦遭限制留台已1390天,希望檢察官不要提起上訴,讓向心夫婦早日回家。
社會 涉侵占何明德行善團善款近7億 負責人判6年2月 小育 2023-08-30 21:25 嘉義何明德行善團負責人陳美智及夫婿蕭豐彥被控10餘年間,侵占善款或轉為其他投資計新台幣近7億元,被依洗錢等罪嫌起訴,嘉義地院今天判2人均為6年2個月徒刑,可上訴。
綜合 中信銀再傳行員涉勾結詐團 金管會將採2面向防堵 芋傳媒 2023-08-22 21:51 中信銀行先前有行員涉嫌與詐騙集團勾結遭起訴,檢調再發現中信銀還有行員參與詐欺犯行,21 日搜索中信銀3家分行並聲押1名行員。針對銀行員勾結詐騙集團,金管會決定採2面向防
政治 不滿林楚茵質疑洗錢 謝國樑求償300萬元敗訴 芋傳媒 2023-08-22 21:04 去年九合一選舉期間,立委林楚茵質疑當時基隆市長候選人謝國樑涉嫌洗錢320萬美元。謝國樑向林楚茵求償新台幣300萬元,台北地方法院今天判決謝國樑敗訴。可上訴。
社會 成員化整為零撈15億元 水房集團22人涉洗錢起訴 芋傳媒 2023-08-21 19:41 夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團,訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝,案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦,經查犯罪所得高達新台幣15億元,全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。
社會 詐團行騙勾結聯邦銀主管洗錢案 新北檢起訴22人 芋傳媒 2023-08-14 21:31 新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案,查出 345 人受害,詐騙或洗錢金額逾新台幣 4 億元,詐團為躲避人頭帳戶遭追緝,改用公司金融帳戶轉匯。檢方今天依違反銀行法等罪嫌起訴 22 人。
社會 虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人 芋傳媒 2023-08-14 21:17 吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團,以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流,掩護車手提領贓款避免遭警方查緝,案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人,並依詐欺等罪嫌送辦。
社會 詐團用日本西瓜卡洗錢 刑事局:約30案多小額財損 芋傳媒 2023-08-03 08:36 報載日本交通 IC 卡西瓜卡遭詐騙集團儲值盜刷金額方式洗錢,恐有上萬人受害。對此,刑事局昨晚表示,經查 1 至 7 月相關詐騙案僅約 30 件,且多為小額財損,已組專案小組積極偵辦。
社會 刑事局破獲收購人頭帳戶集團 逮7人送辦 芋傳媒 2023-08-01 20:13 廖姓男子等人涉嫌組成收購人頭帳戶集團,以 20 萬元至 30 萬元不等高價收購帳戶,再將「自願性人頭」控制在汽車旅館,配合集團成員提領詐騙款,刑事局日前逮捕廖男等 7 人送辦。