洗錢

內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊偵辦詐欺案，查獲詐欺集團收取被害人現金、虛擬貨幣後兌換黃金，寄空運包裹到柬埔寨，初估已走私超過 300 公斤出境，逮捕2犯嫌，依法送辦。電信偵查大隊第二隊今天發布新聞稿表示，刑事局與新北市政府警察局刑警大隊等共組專案小組偵辦假投資詐欺集團案，總計 169 人受害、財損約新台幣6億元。

士林地檢署昨天偵結民進黨北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，陳怡君等在押被告移請士林地院訊問。陳怡君請求以 30 萬元具保停押，士院晚間諭知陳怡君等人羈押禁見

高雄楊姓姊弟涉嫌在高雄架設洗錢機房，協助境外博弈網站洗錢，刑事局電偵大隊與高市警方破獲機房，逮捕 19 人。初步清查1年多來洗錢達新台幣 80 億元，全案依洗錢等罪送辦。

前消防署長黃季敏被控署長任內藉由多起標案收賄、洗錢。二審判刑 16 年徒刑，現三審審理中。高院裁定，黃季敏今天起至明年2月 18 日施以電子手環監控及 19 日起限制出境8個月。

88 會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，經手金額 218 億餘元，新北地院今天依違反銀行法，判處郭哲敏有期徒刑 11 年8月，沒收 641 萬 2959 顆泰達幣，未扣案犯罪所得 35 億餘元追徵。

新北市汐止警昨天攔查一輛車牌與車型不符可疑車輛，駕駛張姓男子假意受檢，伺機衝撞警車，警方對該車左前輪開4槍逮人，經查張男與同車女子為通緝犯，車內搜出毒品，全案送辦。

愛山林建設公司祝姓董事長於 102 年辦理對策略性投資人私募發行普通股時涉違反證券交易法。北檢昨天約談祝男等 18 名被告及2名證人，今天凌晨諭令祝男 1200 萬元交保，限制出境、出海。

加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明，今年將全面擴大金融檢查 12 家虛擬資產業務（ VASP ）業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。

孫姓女子把水房設在高雄市，以人頭帳戶協助日泰越賭博網出款等工作，並配合詐騙集團洗錢，泰警先破獲藏匿當地洗錢集團，發現孫女涉案，通報刑事局合作，台警逮捕 23 人送辦。

88 會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，因開庭未到被發布通緝。法務部調查局已將林秉文列為外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為美國洛杉磯。