洗錢

台南地檢偵辦台泥綠能公司幹部涉嫌背信等案件，昨天前往 12 處執行搜索扣押證物，傳、拘被告共7人，訊問後向法院聲押王姓資深專案經理、莊姓總經理特助、謝姓副理獲准。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢，昨天指揮警方兵分 10 路搜索，並拘提張姓律師等6人，3 日移送北檢。檢察官晚間諭令張姓律師 100 萬元交保，限制出境、出海。

男子周文傑設立順發成功貿易公司，涉嫌替詐欺及博弈集團洗錢逾 10 億元。檢警5日拘提、逮捕周男等 12 人移送北檢複訊，檢察官訊後聲押禁見周男等8嫌，另諭知2嫌交保、2嫌請回。

檢警獲報，周姓男子涉嫌設立空殼貿易公司替詐欺及博弈集團洗錢，1年洗錢逾 10 億元。北檢5日指揮警方兵分 14 路搜索，拘提、逮捕周男等 12 人，今天下午移送北檢複訊。檢警調查，周男涉嫌以貿易公司為幌子，替 10 餘家公司洗錢，這些錢多來自詐團及博弈集團。周男收款後以3種方式洗錢，包括指示員工大額現金提款、約定轉帳至特定個人或公司帳戶、製作外匯假合約將錢匯至境外。檢警初估，從去年3月至今，周男公司洗錢金額超過新台幣 10 億元。

新北市王男一家人長期為多款博弈手遊提供遊戲幣兌換現金服務，自稱「幣商」藉此賺取匯差，2年多約經手 80 億餘元金流，刑事局發動兩波搜索行動共查獲 30 嫌送辦。

媒體報導質疑金管會去年3月金檢發現台中銀涉與非法集團開帳戶提供洗錢詐騙，但時隔8個月到去年 12 月才通報法務部。金管會今天澄清，去年4月底完成實地檢查工作，因案情涉多家分行，整理複雜金流與查證極為費時，釐清相關事實後就在去年 12 月送檢調單位，以時間差異視為延遲通報實屬誤解。

刑事局破獲竹聯幫及北聯幫合作成立的詐騙車手洗錢集團，由北聯幫成員找外籍人士及未成年當車手，竹聯幫成員擔任收款並把詐騙贓款利用虛擬貨幣轉至境外，共逮 22 人送辦。

蘇姓女子為追回遭詐騙新台幣 360 萬元款項，誤信某公司能駭入詐團，交出帳戶後卻反遭利用，淪為洗錢共犯。高雄地院審理後發現蘇女二度受騙，依無主觀犯意判決無罪。

台北地檢署調查滿堂紅國際餐飲公司負責人蔡閔如涉助詐欺集團洗錢案，查出連姓男子涉案，9日指揮警方拘提到案， 10 日移送北檢複訊，檢察官訊後向法院聲押禁見，法官今天裁准。

北檢偵辦絕對能源吸金案，去年起訴 17 名被告。檢察官昨天指揮警調拘提李姓營運長等9人，移送李男等6人複訊，10 日凌晨均聲押禁見。