行政院長賴清德今天表示，APG 第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。
為期兩週的亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第 3 輪相互評鑑今天登場，9 名評鑑員來台進行現地評鑑。上午舉行開幕式，賴清德、法務部長蔡清祥、金管會主委顧立雄等人共同出席。
賴清德致詞時表示，台灣是 APG 在 1997 年成立時的創始會員國之一，也是第一個在亞洲通過洗錢防制專法的國家。台灣在 2007 年 APG 第一次評鑑是一般觀察名單，可惜 2011 年變成加強追蹤名單，主要是因為部分銀行的海外分行在法遵上出問題，也受到該國金融單位的處罰。
賴清德說，因此台灣做了很多努力，第一個努力是提升台灣金融單位作業準則，要求主動通報、對國際分行加強監理並提升內控；第二，行政院也獲得立法院支持，去年 3 月成立洗錢防制辦公室，由專一單位負責推動防洗錢業務。
賴清德表示，第三個努力，是再度跟立法院合作，通過幾個重要法律修正或立法，一是洗錢防制法，除了金融機構之外，銀樓、律師、會計師等都有責任進行防洗錢，二是公司法，讓公司經營更透明，以及資恐防制法、財團法人法、國際刑事司法互助法等，以完善台灣法令，達到國際要求。
他說，第四，台灣未來會在教育方面落實，從國小、國中就開始讓學生了解，洗錢防制不只是台灣的國際責任，對台灣未來發展也很重要。今天的評鑑不是終點，只是起點，未來會持續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。
賴清德指出，這一年多來，政府有 37 個單位、民間 56 個企業團體，公私協力，完善法制基礎、推動政策、提出方案，希望能有好的評鑑結果。他也感謝 9 名評鑑員來台，期盼評鑑員也能在台灣旅行，了解台灣美麗的風景、美食與人情。
評鑑團代表向農（David Shannon）致詞時說，他曾進行過 17 次相互評鑑，台灣是他所看過最有組織的一次，評鑑員將盡力適切反映台灣的努力，將檢視台灣過去做了哪些，也希望展望未來，為洗錢防制提出一些作法。
蔡清祥說，經過這一年來的努力，大家對評鑑已準備好了，法務部在執法方面，著重洗錢最可能發生的八大犯罪，包括毒品、貪污、詐欺、地下匯兌等，要求執法機關全力追查資金流向，未來也會持續努力進行法制修正，提防國際恐怖組織利用台灣金融體系籌備資金。
顧立雄指出，為了統合防洗錢跟打擊資恐工作，金管會 2015 年起成立跨局處小組討論相關政策，推動五大措施，包括法治及基礎建設與國際接軌、推動以風險為基礎的監理、提升業者與民眾對洗錢資恐風險的認知、監控新型態金融業務洗錢資恐的風險、強化國際監理協調合作等。
(中央社)
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