中國大陸北京市一間房地產公司的會計遭假檢警詐騙新台幣上億元，刑事局獲報詐騙 IP 來自台灣，循線查獲新北市「深海大聯盟」洗錢水房和馬來西亞詐騙機房，逮6嫌送辦。
刑事局今天舉行破案案記者會，偵查第七大隊副大隊長張文源表示，日前接獲中國大陸北京市公安局協查情資，指北京市一家房地產投顧公司的陳姓女會計於去年6月遭詐騙集團以假檢警手法騙走公司帳戶內的 2670 萬元人民幣（約合新台幣1億 1400 萬元），經查電信話務詐欺機房發話 IP 及網銀轉帳 IP 都來自台灣。
隨即和台北市政府警察局中正第一分局等單位成立聯合專案小組，展開追查。
專案小組經跟監、埋伏蒐證後，確認上述案件的轉帳水房藏身於新北市新店區和汐止區的住宅，經向台北地院聲請搜索票，於去年 10 月查獲以 30 歲郭男為首的代號「深海大聯盟」轉帳水房，共逮4嫌，並查扣中國大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭 SIM 卡等贓證物。
同時，清查初估「深海大聯盟」單日洗錢金流量約達上百萬人民幣，非法營運期間達5個月，且中國大陸被害案件已知至少 40 起，詐騙金額計 339 萬 523 元人民幣（約合新台幣近1.3億元）。
專案小組持續清查轉帳水房的金流，發現轉帳 IP 位於馬來西亞，便請馬來西亞警方協助追查，於今年1月 29 日查獲兩處詐騙機房並逮捕話務手 30 歲周男和陳男，查扣筆電、手機、無線網路行動分享器等贓證物，兩人已於3月 16 日遣返回台，待隔離期滿後將送新竹地檢署偵辦。
（新聞資料來源 : 中央社）
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