立委關切私菸案國安局人員吳宗憲刷卡超過新台幣 600 萬元的預繳款項,從台灣銀行的 2 個戶頭匯到玉山銀行,有無遵守相關規定,就此,金管會主委顧立雄今天表示,台銀有依洗錢防制法規定辦理。
立法院財政委員會今天邀請相關部會專案報告私菸案,國民黨立委費鴻泰詢問,私菸案團購團長吳宗憲共刷卡超過新台幣 600 萬元,購入 9200 條私菸,這筆錢是從哪裡來;金融監督管理委員會主委顧立雄表示,玉山銀行的刷卡預繳款項是從台灣銀行的南門分行、營業部匯到玉山銀行,一共匯款新台幣 670 萬元。
費鴻泰詢問,從台銀 2 個戶頭匯到玉山銀,一下子匯那麼多錢,銀行有沒有詢問及落實 KYC(認識你的客戶),顧立雄表示,據金管會了解,台銀都有依洗錢防制法規定辦理。
國安局人員涉嫌違法走私菸品,調查局獲報, 7 月 22 日與海關在桃園機場查獲 196 箱共 9800 條走私菸品。台北地檢署 8 月 23 日偵查終結,依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪,起訴國安局少校吳宗憲等 13 人。
(新聞資料來源 : 中央社)
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