亞太防制洗錢組織（APG）去年 11 月來台進行第 3 輪相互評鑑，初評報告草稿日前出爐，台灣成績介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間， 3 月底面對面複審將爭取加分，目標為一般追蹤評等。
洗錢防制辦公室主任、法務部次長陳明堂表示，第 3 輪評鑑評等分為 4 級，分別是一般追蹤、加強追蹤、特別加強追蹤與制裁，台灣目前的成績「算是中等」。
陳明堂說，初評報告現在還是草稿， 3 月 18 日至 21 日評鑑團將再度來台進行面對面複審會議， 3 月底 APG 會提出較正式的報告， 7 月或 8 月年會時才會正式定案，因此還有機會爭取加分，目前正在針對報告整理補充資料，目標是達到一般追蹤評等。
洗防辦官員指出，APG 評鑑項目分為兩大項，一是法令技術遵循，也就是相關法令有沒有完備，台灣雖然相關法令堪稱完備，但其中一項指標是「必須積極加入聯合國各組織」，這一項就客觀環境來看台灣難以達成，「評鑑團比較無法理解」。
官員說，第 2 項則是執行效能，也就是銀行、海關等金融監理單位是否落實防制洗錢，共有 11 項指標，台灣在這個項目中拿到 4 S（ 4 項實質有效），將會努力爭取到至少 5 S。 3 月底面對面複審時，將會再進一步說明與加強溝通，以爭取好成績。
（新聞資料來源 : 中央社）
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