貿易公司

檢警獲報，周姓男子涉嫌設立空殼貿易公司替詐欺及博弈集團洗錢，1年洗錢逾 10 億元。北檢5日指揮警方兵分 14 路搜索，拘提、逮捕周男等 12 人，今天下午移送北檢複訊。檢警調查，周男涉嫌以貿易公司為幌子，替 10 餘家公司洗錢，這些錢多來自詐團及博弈集團。周男收款後以3種方式洗錢，包括指示員工大額現金提款、約定轉帳至特定個人或公司帳戶、製作外匯假合約將錢匯至境外。檢警初估，從去年3月至今，周男公司洗錢金額超過新台幣 10 億元。