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博弈集團

空殼貿易公司涉洗錢10億 檢警拘提逮捕12嫌

檢警獲報,周姓男子涉嫌設立空殼貿易公司替詐欺及博弈集團洗錢,1年洗錢逾 10 億元。北檢5日指揮警方兵分 14 路搜索,拘提、逮捕周男等 12 人,今天下午移送北檢複訊。檢警調查,周男涉嫌以貿易公司為幌子,替 10 餘家公司洗錢,這些錢多來自詐團及博弈集團。周男收款後以3種方式洗錢,包括指示員工大額現金提款、約定轉帳至特定個人或公司帳戶、製作外匯假合約將錢匯至境外。檢警初估,從去年3月至今,周男公司洗錢金額超過新台幣 10 億元。

出席反毒活動扯上博弈集團 中市警局長李文章自清

民進黨台中市議員蔡耀頡今天質詢市警局長李文章出席博弈集團所屬基金會舉辦反毒宣導活動。李文章答詢自清警方未經手相關經費;基金會有無與博弈集團往來涉及不法,檢方會依證據調查。蔡耀頡今天在市議會警消環衛業務質詢指出,李文章出席博弈集團所屬基金會辦理的反毒宣導活動,活動很盛大,經費高達新台幣 700 萬元。質疑這場活動是否以博弈集團犯罪所得來舉辦,市警局長參加活動有無警紀問題「難道不知道基金會與博弈集團的關係」。

博弈集團1年賭資逾20億元 警逮42人法辦

林姓男子6年前在台中市七期1處商辦設置博弈機房被查緝後,他在同地點再設置博弈集團,警方日前循線再次破獲,初步清查集團1年經手賭資逾新台幣 20 億元,詢問後將林男等 42 人送辦。刑事局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)今天發布新聞稿表示,警方於 2022 年8月間獲報, 52 歲林男租下台中市七期重劃區1處商辦大樓辦公室,經營賭博網站的大型博弈集團機房,且集團旗下組織嚴密、分工細膩,分別有資訊、客服、人力、會計等部門,實施企業化經營。