台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查出其香港註冊的豪華遊艇曾長期停泊台灣，為釐清遊艇用途，昨天搜索拘提負責保管、處理遊艇業務的 6 名成員，今天移送北檢複訊。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於 10 月 8 日起訴陳志等人。
由於美國財政部海外資產控制辦公室也將太子集團在台灣設的 9 家公司及 3 名國人列入制裁名單，台北地檢署 10 月 15 日主動分案調查。
北檢於 11 月 4 日指揮警、調兵分 47 路搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見集團在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等 4 名被告獲准。
經比對分析扣案證物及被告、證人說法，檢察官 11 月 18 日指揮警、調拘提被告尼爾公司負責人林揚茂等人，聲押禁見林揚茂及2名財務主管獲准。
此外，北檢查出，太子集團旗下的豪華遊艇註冊在香港，但今年 1 月前曾長期停泊在台灣，並由專人管理，懷疑除供集團成員來台享樂之用，另涉走私資金。
北檢昨天指揮法務部調查局台北市調查處、基隆市調查站、內政部警政署刑事警察局第九大隊、台北市信義分局等單位，執行 14 處搜索，包含王姓、黃姓被告等 6 人的住居所及 2 家公司，並拘提王姓被告等 6 人到案說明，今天陸續移送北檢複訊。
（新聞資料來源 : 中央社）
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