兄弟檔涉經營地下匯兌 刑事局逮6嫌送辦

新北市王姓兄弟檔涉經營非法地下匯兌，並夥同詐欺集團合作協助洗錢，賺取匯差，非法獲利， 2 年經手金額逾新台幣 2 億元，刑事局循線查獲 12 嫌，其中 6 嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局今天舉行「破獲兄弟檔共同經營地下匯兌集團」記者會，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，去年 6 、 7 月間追查一起詐欺案時，發現有詐欺款項進入特定帳戶，且王姓兄弟檔有領用帳戶金額等行為，涉有重嫌。

警方進一步調查發現，王男等 6 人在新北市板橋區設立一間空頭的電子儀器買賣公司，以合法公司做掩護；另於新北市三重區設立活動據點，經營兩岸間地下匯兌業務，利用甲地收款、乙地同時放款方式，以沖銷款項。

王姓兄弟檔同時針對兩岸間有匯兌需求的委託者，以人頭帳戶收取客戶匯款、或拿取現金方式，替委託者匯兌，從中收取匯差做為獲利。營運 2 年間總計經手金額達 4800 萬元人民幣（約合新台幣 2 億 2560 萬元），共計獲利約新台幣 902 萬元。

經查王姓兄弟檔等 6 人涉嫌違反銀行法規定，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局於去年 12 月 10 日會同多個縣市警察局於雙北市兵分多路，同步執行拘提搜索，逮捕王姓兄弟檔等 6 嫌，現場查扣新台幣約 47 萬元、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。

另外，在去年 12 月 26 日、 30 日分別通知另 6 人到案說明。

全案訊後，將王男等 6 嫌依違反銀行法罪嫌，移送新北地檢署偵辦， 6 人均交保，其中王姓兄弟分別以新台幣 10 萬元、 8 萬元交保。

（新聞資料來源 : 中央社）